ЗАО «Национальный НПФ» уведомляет о необходимости предоставить сведения о бенефициарных владельцах
27 октября 2014
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ !
В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обращаем Ваше внимание, что при наличии у Вас бенефициарных владельцев, Вам необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце в следующем порядке:
для клиентов – юридических лиц: путем указания сведений о бенефициарном владельце в Анкете клиента;
для клиентов – физических лиц: путем заполнения и предоставления в Фонд Анкеты клиента – физического лица, заполненной бенефициарным владельцем.